AÇÕES DO SETOR BANCÁRIO CAEM POR SUSPEITA DE FUNDOS ILÍCITOS
As ações do setor bancário caíram após relatos da mídia de que alguns dos maiores bancos do mundo movimentaram grandes somas de fundos supostamente ilícitos ao longo de quase duas décadas, apesar das bandeiras vermelhas sobre a origem do dinheiro.
O Barclays caiu 4% no início do pregão em Londres na segunda-feira e o HSBC e o Standard Chartered perderam 3%. Anteriormente, em Hong Kong, o HSBC caiu mais de 4%, levando as ações ao nível mais baixo desde maio de 1995.
A queda ocorreu depois que milhares de documentos detalhando $ 2 trilhões (£ 1,55 trilhões) de transações potencialmente corruptas que foram lavadas pelo sistema financeiro dos EUA vazaram para um grupo internacional de jornalistas investigativos.
Os relatos da mídia foram baseados em mais de 2.000 relatórios de atividades suspeitas (SARs) vazados por bancos e outras empresas financeiras junto à Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCen) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.
Bancos e outras instituições financeiras registram SARs quando acreditam que um cliente está usando seus serviços para atividades criminosas em potencial. Entretanto, o registro de um SAR não exige que o banco deixe de fazer negócios com o cliente em questão.
Os documentos foram fornecidos ao BuzzFeed News, que os compartilhou com o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ). Os documentos sugerem que grandes bancos fornecem serviços financeiros a indivíduos de alto risco em todo o mundo, em alguns casos, mesmo depois de terem sido colocados sob sanções pelo governo dos Estados Unidos.
De acordo com o ICIJ, os documentos referem-se a mais de US $ 2 trilhões de transações ocorridas entre 1999 e 2017.
Um dos nomeados no SAR é Paul Manafort, um estrategista político que liderou a campanha eleitoral presidencial de Donald Trump em 2016 por vários meses. Ele deixou o cargo depois que seu trabalho de consultoria para o ex-presidente ucraniano Viktor Yanukovych foi exposto, e ele foi posteriormente condenado por fraude e evasão fiscal.
O HSBC e o Standard Chartered estão entre os cinco bancos que aparecem com mais frequência nos documentos, informou o ICIJ.
O HSBC disse em um comunicado que “todas as informações fornecidas pelo ICIJ são históricas”. O banco disse que, a partir de 2012, “o HSBC embarcou em uma jornada de vários anos para revisar sua capacidade de combater o crime financeiro em mais de 60 jurisdições”. Ele disse que, no final de 2017, o departamento de justiça dos EUA “determinou que o HSBC cumpriu todas as suas obrigações … o HSBC é uma instituição muito mais segura do que era em 2012”.
O Barclays disse que “cumpriu todas as nossas obrigações legais e regulamentares, incluindo em relação às sanções dos EUA”.
Ele acrescentou: “A atividade criminosa que pode parecer óbvia em retrospecto, muitas vezes só é descoberta como resultado da coleta cuidadosa de evidências após o evento em questão ter ocorrido ou após um SAR ter sido registrado. Se concluirmos que temos preocupações com crimes financeiros, tomamos as medidas adequadas e temos feito isso em vários casos ao longo dos anos. ”
O Standard Chartered disse: “Levamos nossa responsabilidade de combater o crime financeiro de forma extremamente séria e investimos substancialmente em nossos programas de conformidade”.
Fonte: The Guardian
